Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»
Sense Bank заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.
Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики Sense Bank, є:
- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із змінами та доповненнями;
- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року;
- Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);
- Стандарти Wolfsberg Group.
Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Додаткова інформація:
Короткий огляд політики AML&KYC
The Wolfsberg CBDD Questionnaire
Опитувальник фінансової установи
Глобальний сертифікат Акту Патріотів
Відділ по роботі з фінансовими інститутами
Міжбанківський бізнес
Тел. +38 044 499 10 19